L’édifice financier des Moretti, un empire de papier scruté par les autorités suisses

Les enquêteurs helvétiques décrivent un système économique complexe, qualifié de montage présumé, au cœur duquel se trouveraient les propriétaires du bar incendié à Crans-Montana.

Un rapport confidentiel du service de renseignement financier suisse (MROS) jette une lumière crue sur les affaires du couple Moretti. Les investigations révèlent un ensemble d’infractions présumées, allant du blanchiment de capitaux à des fraudes fiscales, en passant par des détournements de fonds et des faux. Les autorités estiment que l’ensemble des activités commerciales du couple en Suisse serait soutenu par un réseau de prêts dont l’obtention est mise en doute.

Selon les éléments du dossier, la construction financière mise en place pourrait s’apparenter à un système de type Ponzi. Il s’agirait, pour les enquêteurs, d’une structure essentiellement fondée sur des dettes hypothécaires, donnant l’illusion d’une réussite commerciale. Les trois établissements gérés par le couple, localisés dans la région de Crans-Montana et de Lens, auraient ainsi accumulé plusieurs millions de francs suisses de crédits bancaires sur une décennie.

L’analyse des flux financiers aurait mis en évidence de nombreux transferts entre les différentes sociétés et vers les comptes personnels des époux. Des sommes importantes, évaluées à près de 650 000 euros, auraient été dirigées vers la France. Cette circulation de fonds, jugée opaque par les analystes, compliquerait le traçage de l’argent et soulèverait des interrogations sur l’origine potentielle des capitaux.

Le document mentionne également des pratiques spécifiques, comme la présentation d’un emprunt bancaire important en 2018 comme un héritage, ou l’utilisation des comptes d’entreprises pour régler des dépenses personnelles, telles que des impôts ou des assurances maladie. L’un des protagonistes était déjà connu des services français pour des faits similaires sur une période antérieure. Le MROS indique ne pouvoir exclure la possibilité que des fonds d’origine illicite aient pu intégrer le circuit économique de ces établissements.