Derrière Gims, une machine à blanchir un milliard d’euros

L’arrestation du rappeur le plus écouté de France a donné à l’affaire une visibilité inédite. Mais le vrai sujet, c’est un circuit international soupçonné d’avoir lavé jusqu’à un milliard d’euros depuis 2014.

Gims, interpellé en mars 2026 à l’aéroport de Roissy, a mis un visage sur le dossier. Le cœur du problème est pourtant ailleurs, dans une nébuleuse financière restée longtemps discrète. Entre 2019 et 2025, ce réseau aurait déjà blanchi près de 300 millions d’euros pour le compte de milliers de clients. Une estimation plus récente fait grimper la note à plus d’un milliard d’euros depuis 2014.

Le fonctionnement tient de la chaîne industrielle. Plus de 2 000 sociétés s’échangent des virements adossés à de fausses factures, produites à un rythme effréné. L’argent file ensuite vers une cinquantaine d’entreprises soupçonnées de blanchir, souvent réduites à des coquilles vides, sans locaux ni salariés, pilotées par des gérants de paille. Pour brouiller les pistes, des sociétés rebonds, de l’Europe à la Chine en passant par l’Inde, récupèrent une grande partie des fonds.

À quoi sert ce montage ? Il offrirait à des dirigeants d’entreprise la possibilité de convertir des fonds en espèces et de réduire frauduleusement leur impôt grâce à de fausses facturations. Les enquêteurs évoquent aussi le paiement de travailleurs non déclarés, des usages personnels ou encore de la corruption, en précisant que ces différentes finalités restent à établir.

Pour l’artiste, l’accusation porte sur du blanchiment de fonds issus d’activités illégales, la dissimulation de leur origine et l’usage de fonds d’origine illicite dans de gros investissements immobiliers à l’étranger. Les regards se tournent notamment vers Sunset Village, un projet immobilier à Marrakech, au Maroc. Gims parle d’un simple contrat d’image. Il a depuis quitté la détention et se trouve sous contrôle judiciaire.

Un promoteur immobilier marocain, désigné par les initiales L.A.S., est présenté comme l’homme-clé du réseau. On lui reproche d’avoir organisé la collecte des fonds, monté des sociétés rebonds et noué des contacts au Moyen-Orient pour garantir des systèmes de compensation. Il n’a toujours pas été entendu par la justice française. Son avocat, Me Jérémie Assous, assure que son client réclame depuis longtemps un échange avec les juges et qu’il conteste intégralement le rôle qu’on lui prête. Il le décrit comme un chef d’entreprise employant plus de 700 personnes au Maroc, avec des financements parfaitement légaux. Le parquet répond que les juges d’instruction l’ont convoqué à plusieurs reprises sans qu’il se présente jamais, et qu’une nouvelle convocation lui a été adressée pour les prochaines semaines.

À ce jour, vingt-deux personnes ont été mises en examen. Parmi elles, deux lieutenants présumés de L.A.S. et la comptable supposée du réseau, décrite comme sa cheville ouvrière. Sa clé USB a ouvert bien des portes, jusqu’à des distributeurs-collecteurs aux alias colorés, Zink Picsou ou Cyra. Plus récemment, cette même clé a permis de remonter jusqu’à un suspect d’une vingtaine d’années, domicilié dans les Hauts-de-Seine, accusé d’avoir collecté au moins dix millions d’euros. Il a été mis en examen et écroué.

Le dossier, malgré son ampleur internationale, se resserre autour de liens familiaux dans les Hauts-de-Seine. Zink Picsou vit à Nanterre et serait en contact avec une société blanchisseuse imputée à l’un de ses cousins éloignés, déjà connu pour une affaire de stupéfiants il y a vingt ans et installé à Saint-Cloud. Ce cousin est considéré comme l’un des lieutenants de L.A.S. Quant à Cyra, qui a grandi à Nanterre, il est soupçonné d’avoir fait transiter près de 232 millions d’euros. Il soutient que son foyer vit avec 700 euros par mois, alors qu’il a touché près de 1,4 million d’euros.

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