Barclays sanctionnée pour défaillances dans la lutte contre la fraude

La banque britannique écope d’une amende record de 42 millions de livres pour manquements dans ses dispositifs anti-blanchiment.

L’établissement financier Barclays a été condamné à verser une lourde pénalité par l’autorité de régulation britannique. Les investigations ont révélé des insuffisances systémiques dans les procédures de contrôle des risques financiers, exposant l’institution à des opérations suspectes.

Le premier volet du dossier concerne un défaut de vigilance dans le suivi des transactions effectuées par Stunt & Co, un prestataire de services bancaires. Des fonds d’un montant de 46,8 millions de livres, en provenance d’une entreprise impliquée dans une affaire de blanchiment, avaient transité sans que des alertes ne soient déclenchées. Pourtant, des signalements émanant des services de police avaient été transmis à la banque.

Le second manquement porte sur l’ouverture d’un compte au profit de WealthTek, une société non habilitée à gérer des avoirs clients. Une simple vérification dans les registres officiels aurait permis d’identifier cette irrégularité. La coopération de Barclays avec les enquêteurs a néanmoins conduit à une réduction du montant initial de la sanction.

Cette décision s’inscrit dans un contexte de durcissement des exigences réglementaires à l’égard des établissements bancaires. Barclays affirme avoir engagé des mesures correctives pour renforcer son dispositif de conformité. Il s’agit de la troisième sanction majeure infligée à la banque depuis 2015 en matière de prévention des infractions financières.