Un vaste réseau criminel spécialisé dans l’escroquerie aux cryptomonnaies démantelé en Europe

Une opération judiciaire internationale a permis de démanteler un système frauduleux sophistiqué, actif depuis plusieurs années et ayant causé un préjudice financier considérable à plus d’une centaine d’investisseurs.

Les forces de police de plusieurs États membres de l’Union européenne ont mené une série de perquisitions coordonnées en Espagne, au Portugal, en Italie, en Roumanie et en Bulgarie. Cette intervention a conduit à l’interpellation de cinq individus, parmi lesquels figure le présumé instigateur de ce vaste système. L’action a été pilotée par l’unité de coopération judiciaire européenne, qui a supervisé cette opération d’envergure.

Le mode opératoire consistait à attirer les épargnants par la promesse de rendements financiers exceptionnels sur des investissements en actifs numériques. Les victimes étaient invitées à utiliser des plateformes en ligne spécialement conçues à cette fin. Une fois les fonds versés, ils étaient immédiatement détournés vers des circuits basés en Lituanie afin d’en dissimuler l’origine. Lorsque les investisseurs tentaient de récupérer leur capital ou leurs supposés gains, les escrocs exigeaient le paiement de commissions supplémentaires avant de faire disparaître les interfaces utilisées, empêchant toute restitution.

Ce système frauduleux était actif depuis au moins 2018 et son réseau s’étendait à travers vingt-trois pays. Les personnes lésées sont principalement originaires d’Allemagne, de France, d’Italie et d’Espagne. Le préjudice global est estimé à un montant minimal de cent millions d’euros. Le principal suspect est visé par des accusations de fraude en bande organisée et de blanchiment de capitaux. Les perquisitions ont été réalisées la semaine dernière, mais l’annonce officielle n’a pu être communiquée qu’après la coordination des différentes procédures judiciaires nationales.