Monaco épinglé par l’Europe pour ses lacunes dans la lutte contre les flux financiers illicites

La Principauté rejoint la liste noire des paradis fiscaux européens, soumise à une surveillance accrue pour blanchiment et financement du terrorisme.

La Commission européenne a officiellement classé Monaco parmi les juridictions à haut risque en matière de lutte contre les activités financières illégales. Cette décision, alignée sur les conclusions du Groupe d’action financière (GAFI), met en lumière les insuffisances du système monégasque en matière de transparence et de répression des délits économiques transfrontaliers.

Les autorités européennes déplorent notamment l’absence de sanctions dissuasives, la faible saisie d’avoirs criminels et des mécanismes de contrôle jugés inefficaces. Conséquence directe : les acteurs économiques opérant avec Monaco devront appliquer des vérifications renforcées, notamment dans les secteurs financiers, artistiques et des ventes aux enchères.

Cette liste, qui inclut également des pays comme le Liban, le Kenya ou le Venezuela, doit encore être entérinée par le Parlement européen et le Conseil de l’UE. Les États concernés disposent d’un délai de deux mois pour contester cette désignation, synonyme de répercussions économiques et réputationnelles.

Une mise en garde qui intervient dans un contexte où l’Union européenne durcit son arsenal contre les paradis fiscaux et les circuits opaques, avec pour objectif de protéger l’intégrité de son marché financier.