Après la chute de Santiago Peña, les avoirs d’Ueno Bank traqués hors du Paraguay

Plusieurs pays ont signalé la présence sur leur sol d’actifs liés à la banque numérique paraguayenne Ueno, dont l’effondrement a emporté le président Santiago Peña. Le parquet le décrit désormais comme le chef d’une structure criminelle installée au cœur de l’État.

Dix jours après l’éclatement de la crise bancaire, le procureur Francisco Cabrera a fait le point vendredi à Asuncion. Des pays ont déjà confirmé détenir des actifs liés à Ueno, et les démarches pour en obtenir le gel sont lancées. Le magistrat n’a pas voulu citer les États concernés. On sait toutefois que le Paraguay avait entrepris en début de semaine des recherches de fonds auprès des États-Unis, du Luxembourg et de l’Argentine.

Un seul nom est sorti de sa bouche, celui du Luxembourg. Une réunion préliminaire s’est tenue jeudi avec les procureurs luxembourgeois, histoire de cadrer les choses avant une coopération plus poussée. Cabrera est resté évasif sur la suite, expliquant simplement qu’il ne pouvait pas en dire davantage à ce stade.

Sur le front judiciaire, la pression monte d’un cran contre l’ancien chef de l’État. Le parquet a élargi vendredi ses poursuites pour association de malfaiteurs, en le désignant comme le chef de la structure qui a placé le système financier au service des intérêts d’Ueno Bank. Santiago Peña était déjà visé par deux autres chefs, abus de confiance et gestion à des fins personnelles. Un juge doit encore statuer sur cette nouvelle incrimination. L’homme de 47 ans est en détention provisoire depuis samedi. Si les trois chefs sont retenus, il risque jusqu’à quinze ans de prison.

L’acte d’accusation, que l’AFP a pu consulter, décrit un dispositif organisé et hiérarchisé, logé dans l’appareil d’État lui-même. Depuis la présidence, Santiago Peña aurait œuvré sans relâche à subordonner le système financier aux intérêts particuliers du conglomérat Grupo Vázquez-Ueno Bank, où il conservait des intérêts croisés. Le document évoque des actions, des obligations et des membres de sa famille rattachés à des structures offshore.

Le parquet réclame aussi l’inculpation pour association de malfaiteurs de l’ancien président de la Banque centrale, Carlos Carvallo, lui aussi derrière les barreaux. Le scandale a démarré il y a dix jours avec la mise sous tutelle de la jeune banque numérique, jugée insolvable, suivie du gel temporaire des avoirs de ses clients et déposants. Ueno revendiquait 2,94 millions de clients, soit près de la moitié de la population du pays, et gérait également des fonds de retraite.

En quatre jours, l’affaire a basculé en crise politique, avec la destitution du président, puis son inculpation et son incarcération. Deux enquêtes avancent en parallèle. La première vise les anciens dirigeants d’Ueno Bank, dont dix sont actuellement détenus. La seconde concerne Santiago Peña et Carlos Carvallo. Trois ex-administrateurs de la Banque centrale ont par ailleurs été arrêtés vendredi. Ils sont soupçonnés d’avoir su dès la fin 2025 que Ueno filait vers l’insolvabilité. Des perquisitions ont été menées ces derniers jours, dont vendredi au domicile de ces trois hommes, où des documents et des appareils électroniques ont été saisis.

La Banque centrale a indiqué jeudi avoir rendu par étapes l’intégralité de leurs avoirs à plus de 1,5 million de déposants d’Ueno, soit environ 80 % du total. Reste l’onde de choc économique. La confiance et la consommation ont pris un coup direct. Les supermarchés rapportent des ventes en baisse de 8 à 10 %, et les magasins de produits importés parlent de chutes atteignant 70 %.

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